惠民县公安局 打击恶意逃废银行债务专项行动成效明显

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惠民县公安局  

打击恶意逃废银行债务专项行动成效明显

   

   全市部署开展打击恶意逃废银行债务专项行动以来,惠民县公安局高度重视,不等不靠,立即开展有关工作,综合采取有效措施,严厉打击和积极防范恶意逃废债务行为。目前,惠民县公安局在全市公安系统打击恶意逃废银行债务专项行动中战果显著,打击处理犯罪嫌疑人10名,挽回损失200余万元,列全市首位,为全市、全县清理恶意逃废银行债务工作起到了积极推动作用,有力维护了全县金融秩序和社会稳定。

   一、高度重视,成立专班。全市统一部署开展打击恶意逃废银行债务专项行动以来,市公安局党委副书记、副局长袁海泉多次调度各分县局工作开展情况,积极邀请市法院、检察院召开联席会议,指导全市各级公、检、法部门全力侦办此类案件。惠民县公安局党委高度重视这项工作,立即做出安排部署,成立由副县长、县公安局长崔树生任组长、局党委委员、经侦大队长陈宝祯任副组长,法制大队及各派出所为成员的打逃废工作专班,在经侦大队下设办公室。在接到市局统一交办的办案任务后,县公安局主要领导亲力亲为,亲自安排部署案件侦办工作,先后多次召开部署会、协调会、推进会,引导广大民警充分认清恶意逃废债务行为对经济发展和社会稳定的极端危害性,切实增强责任感、紧迫感,确保全力以赴投入专项行动。并把走访、服务、排查、打击、宣传等各项任务逐一分解落实到有关警种、部门和派出所,形成上下联动、多警种参战的良好格局,对专项行动的顺利推进提供了有力保障。

   二、深化走访,高效服务。按照“统一、高效、利企”的原则,积极兑现各项服务承诺,推行延时服务、引导服务、上门服务、“接处警一条龙”服务,为企业提供便利快捷、优质高效的服务环境;通过开展“平安工作日”、“经侦服务月”、“预警宣传周”等活动,为规模企业提供优质高效的法律、信息和防范服务;为知名品牌企业开展“直通车”服务,落实与名牌企业挂钩服务和“一案一建议”等破案反馈服务机制;对企业重大项目急办事项,开辟“绿色通道”,并在法律规定范围内,实行特事特办,尽力为企业提供方便服务。结合“问需于民”大走访和“警企恳谈”等活动,组织民警深入企业,帮助查找风险隐患,协助企业堵塞规避资金隐性风险,协调解决企业经营生产过程中的矛盾、困难和问题。对走访中发现的出险企业,采取上门约谈、结对约谈等措施,协助相关职能部门主动帮扶,加强正面引导,防止风险隐患演化为现实危害。共走访企业 27家,化解矛盾纠纷15起,处置重大不稳定因素3起,约谈企业34家,帮助企业解决困难问题5件。

   三、部门协作,减少损失。深入排摸、准确掌握企业经营状况和资金运转等情况,分层次建立台帐。对风险企业尤其是易发生恶意逃废债务行为的重点企业、重点人员,进行滚动排查、风险评估,努力发现内幕性、预警性苗头线索,第一时间介入核查,并配合相关职能部门落实稳控化解措施。以公安机关经济犯罪案件数据、风险企业数据,法院判决案件数据、执行案件数据、失信人员数据为主要依据,以及银行金融机构贷款逾期数据库、重点企业法人股东信用卡逾期数据库、企业欠薪数据库、企业欠税数据库、重点人员房产交易数据库等信息资源,建立金融涉险企业预警系统,及时研判企业逃废债务风险,做到提前预警、先期处置、减少损失。行动中,主动与县农商行等金融机构对接,共同分析研究,确定打击典型案件,强化宣传力度,在确保法律效果和良好社会效果的同时,促使恶意逃废银行债务的个人和企业主动还款。通过教育警示和法律震慑,先后有2名个人主动偿还不良贷款60万余元。

四、高压严打,成效明显。与重点行业主管部门、协会组织建立定期合作会商机制,主动与市局经侦、技侦等部门对接,同时组织经侦、网安、情报等有关警种部门配合联动,共同研究不同企业、不同经营主体涉及的恶意逃废债务行为的规律特点和防范措施。密切与党委政府、金融部门协作配合,强化信息共享、情况互通、线索传递,切实做好恶意逃废债务线索传递,实现零距离交流、零障碍协作。专项行动开展以来,惠民县公安局接到市局交办的办案任务2起,涉及沾化、邹平各一家企业。受案后,民警严格遵循以审判为中心的刑事诉讼制度,加强与检、法机关沟通,不断统一执法思想,统一证据规格,提高办案效率,第一时间赶赴外地抓获犯罪嫌疑人,目前该两起案件犯罪嫌疑人均已到案,确保做到快侦、快捕、快诉。同时,对县内骗取贷款犯罪进行了严厉打击。2012年11月份以来,惠民县孙武街道办事处的刘某民冒用他人名义,向惠民县农村商业银行贷款30万元,2013年12月份到期后未归还,给银行造成直接损失299500元,县公安局于2017年8月14日立案侦查,11月22日依法刑事拘留刘某民。2012年3月至8月期间,崔某华先后借用多人的身份信息,编造虚假的贷款用途,利用职务便利在惠民县农村信用合作联社姜楼分社办理他人名下的顶名贷款,共计骗取贷款110万元。2017年10月18日,县公安局经立案侦查,对崔某华刑事拘留,11月24日,惠民县人民检察院批准对崔某华执行逮捕。      

截止目前,惠民县公安局共立骗取贷款案件8起,抓获犯罪嫌疑人10名,刑事拘留9人,取保候审5人,逮捕2人,移送起诉1起,涉案总金额2.3亿余元(其中,涉及本县贷款金额1900余万元,追回损失60万元),挽回损失200余万元,形成了强大的严打高压态势,收到了良好的打击震慑效果。